集团新闻

    就在前几天,美国司法部以及荷兰的欧洲刑警组织正式对外宣布,暗网市场AlphaBayHansa已被执法部门查封。在此之后,美国司法部门还专门公布了一系列文件,并在这些文件中描述了全球最大的暗网市场是如何被查封的,以及是何原因导致了AlphaBay不得不从地球上消失。

    AlphaBay管理员意外泄露了他的个人邮箱地址

    根据法庭文件的记录,警方对AlphaBay的调查开始于一年以前。在调查阶段的初期,调查人员曾以卧底身份在AlphaBay市场上购买了商品,并希望通过追踪邮件包裹的运送路径来定位AlphaBay的商品供应商。

    但调查人员发现,这些商品包裹都是由那些小喽啰负责运送的,所以这个方法就行不通了。而他们也意识到了,真正的问题在于AlphaBay,这个平台才是关键。幸运的是,当AlphaBay的运营者准备在201412(该市场上线的3个月之后)为市场添加一个论坛功能时,FBI终于找到了突破口。

    当用户在AlphaBay的论坛上注册之后,会收到一封来自网站管理员的问候邮件。根据FBI201612月搜集到的证据,调查人员在2014年一小段时间内的问候邮件消息头中发现了AlphaBay管理员的个人电子邮箱地址,其邮箱地址为”pimp_alex_91@hotmail.com”。

    确定AlphaBay管理员为加拿大国籍

    FBI的特工通过上面这个电子邮件地址追踪到了一位名叫Alexandre Cazes的人,此人今年25岁,加拿大人,目前与他的妻子一同生活在泰国。在AlphaBay上,Cazes最早的用户名为“Alpha02”,最后便在2015年将其更改为了“Admin”。随着“Alpha02”的身份被暴露,FBI迅速针对Cazes建立了一个调查小组。根据官方文件的记录,Cazes是一名经验丰富的Web开发者,并且还精通多种计算机技术和编程语言。Cazes在他以前的LinkedIn页面中列举到的技能有并发编程、Web开发、网络管理、服务器管理、网络安全、平面设计、自定义软件开发、密码学、数据库设计和数据库管理等等,而且Cazes还列出了所有他所擅长的编程语言。除此之外,他的LinkedIn页面还标明了他是EBX Technologies的创始人兼CEOFBI表示Cazes一直都在用这家公司来掩盖AlphaBay的非法所得。

    FBI还追踪到了Cazes用邮件地址pimp_alex_91@hotmailcontact@ebxtech.comadmin@ebxtech.com所注册的几个PayPal账号。CazesHotmail邮箱地址还绑定了commentcamarche.com的账号,该账号的用户名为Alpha02,与他在AlphaBay上的账号一样。在这个网站中,Cazes发布了一些关于“如何从数字图片中移除病毒”的技术教程。除此之外,邮件地址pimp_alex_91@hotmail.com还注册了很多黑客网站的账号。

    根据FBI的调查结果,Cazes貌似在创建AlphaBay之前一直都在从事网络犯罪活动,并且还管理着一个专门出售被盗信用卡数据的论坛,而他在LinkedIn页面上列出的技能以及从事地下信用卡犯罪的经验给他建立AlphaBay提供了很大的帮助。

    Cazes处于AlphaBay内部结构的金字塔顶端

    在20149月至20177月之间,AlphaBay从一个无人知晓的小社区迅速成长为了暗网中出售违禁商品的规模最大的市场。FBI表示,Cazes负责选择新的管理员和论坛版主,并支付他们的薪水以及处理纠纷,所以FBI认为Cazes和他的”Alpha02″绝对站在AlphaBay的金字塔顶端。

除了Alpha02”之外,运营AlphaBay的还有一个名叫DeSnake的“安全管理员”。DeSnake目前仍然下落不明,但FBI表示他掌控的AlphaBay服务器数量与Cazes所管理的数量相同。除此之外,运营网站的还有RaspiDisc0Russ0BotahBigMusclesMountainHigh9等账户,这些账户有权限重置用户PIN码或给不满意的买家退款,他们相当于是AlphaBay的客服。

    再往下一层就是一个名叫Trappy的“公关经理”了,他相当于是AlphaBay的门面。整个金字塔的最底层是一个名叫ScamWatch团队,该团队由两名成员组成,即OnionhoodVaas,他们两个人主要负责的是识别伪造的AlphaBay网站、钓鱼网站以及暗网市场诈骗活动。而Cazes就是他们的老板,整个AlphaBay在他的管理和带领之下逐渐成长为了暗网中最大的违禁商品销售市场。

    Cazes累积了大约3550万美元的财富

    就在美国和加拿大警方于今年74日查封了AlphaBay的服务器之后,泰国警方在第二天便成功逮捕了Cazes。就在泰国警方逮捕Cazes的同时,多国警方正在全球范围内收缴Cazes的房产、汽车和钱财。

    根据警方透露的信息,Cazes目前拥有价值总和超过2300万美元的加密货币(包括比特币、门罗币、以太币、Zcash)和银行存款,而他在泰国、列支敦士登、瑞士和圣文森特等国的银行都有账户。除此之外,警方还收缴了价值约为1250万美元的汽车和房产。Cazes在泰国、塞浦路斯、安提瓜和巴布达岛都拥有房产,并且还拥有兰博基尼Aventador和保时捷Panamera等多辆豪车。

    Cazes被泰国警方抓了个现形

    FBI表示,泰国警方于75日突袭了Cazes的住所,他们发现Cazes当时正在使用他的笔记本电脑,这台笔记本电脑既没有锁屏也没有被加密,当时Cazes不仅用“Admin”账号登录了AlphaBay,而且还登录了AlphaBay数据中心提供商的管理员账号。

    除此之外,这台笔记本电脑中包存有Cazes所有的财务档案,其中包括物理资产列表、银行账号和加密货币钱包。更加重要的是,这些文档中还记录了每一个加密货币钱包的私钥和密码。

警方于712日发现Cazes死在了牢房里